Zdjęcie z zatrzymania członka grupy przestępczej.
źródło: CBZC
Białostoccy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łomży, rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze specjalizujące się w cyberoszustwach. Jedna z grup udostępniała infrastrukturę informatyczną umożliwiającą dokonywanie oszustw przez fałszywe ogłoszenia sprzedaży sprzętu elektronicznego, a druga wykorzystywała SMS-y podszywające się pod członków rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy na rzekome zaległe rachunki.
Śledztwo prowadzone przez policjantów CBZC z Białegostoku trwało kilka miesięcy i obejmowało analizę ogromnych ilości danych, w tym przepływów finansowych związanych z portfelami kryptowalutowymi. Na tej podstawie udało się zidentyfikować i zatrzymać 26 osób, w tym osoby odpowiedzialne za pranie pieniędzy i kierowanie całym procederem. Przestępcy tworzyli fikcyjne ogłoszenia na popularnych platformach sprzedażowych, oferując w okazyjnych cenach telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne. Następnie przesyłali linki do fałszywych stron, które wyłudzały płatności za pomocą systemu BLIK.
Kolejna forma oszustwa polegała na wysyłaniu wiadomości SMS, w których sprawcy podszywali się pod bliskich ofiar, prosząc o pilną zapłatę zaległych rachunków. Wyłudzone pieniądze trafiały na konta bankowe zakładane na tzw. „słupy”, po czym były transferowane dalej, na konta wirtualne i portfele kryptowalutowe, bądź wypłacane gotówką przez „wybieraków”. Cyberprzestępcy korzystali z zaawansowanego oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie SMS-ów do tysięcy osób zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Szacuje się, że ofiarami obu grup mogły paść tysiące osób, a straty finansowe wynoszą miliony złotych.
Dzięki działaniom CBZC ustalono pełny skład grup oraz podział ról wśród ich członków. Zablokowano i zabezpieczono infrastrukturę wykorzystywaną do działalności przestępczej, w tym serwery typu „bulletproof hosting” oraz sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i kryptowaluty. Zatrzymanym postawiono łącznie 224 zarzuty, obejmujące m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz oszustwa internetowe. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Aresztowano 16 osób, a dwóch nieletnich umieszczono w schronisku dla nieletnich.
Śledztwo nadzorowane jest przez Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej i ma charakter rozwojowy, obejmując również działania poza granicami Polski. (pc)
